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Schlagwort: Geldwäsche

  • Allgemeinvor 4 Jahren

    25 deutsche Banken auf der Geldwäsche-Intensivstation der BaFin

    Es gibt bei der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) ein Referat (Abteilung) für die Intensivbetreuung von Banken, die Probleme in Sachen Geldwäsche haben könnten (nicht müssen). Der linke Bundestagsabgeordnete Fabio de Masi hat durch eine Anfrage an die Bundesregierung herausgefunden, dass derzeit 25 Banken in Deutschland durch dieses Referat beobachtet werden.…

  • Gold/Silbervor 4 Jahren

    „Transparenzschwelle“ bei Goldkäufen auf 2.000 Euro zu heikel? Beschluss in Hauptinfo der Regierung nicht erwähnt

    Wir kennen das Thema inzwischen alle in und auswendig. Terror, Geldwäsche, kriminelle Geschäfte. Deswegen wurde schon der 500 Euro-Schein abgeschafft, und immer noch wird Geld gewaschen. Einfach unglaublich?! Tja, nun ist irgendwem wohl aufgefallen, dass angeblich auch bei Immobilien und Gold dunkle Machenschaften vor sich gehen? Das mag natürlich der…

  • Aktienvor 5 Jahren

    Danske-Skandal zwingt größte Bank Schwedens in die Knie – Obacht Deutsche Bank!

    Die nach eigenen Angaben größte Bank in Schweden „Swedbank“ macht gerade harte Zeiten durch. Durch den Danske-Skandal (größte Bank Dänemarks) wird sie durchgeschüttelt. Geldwäsche in der Größenordnung um die 200 Milliarden Euro steht im Raum. Vor allem über skandinavische Banken liefen offenbar umfangreiche Transaktionen, um Gelder aus Russland und angrenzenden…

  • Aktienvor 5 Jahren

    Danske Geldwäsche-Skandal: Immer mehr Bankaktien in Europa gehen in die Knie

    Der Danske-Skandal zieht immer größere Kreise. Über eine winzige baltische Filiale der größten Bank Dänemarks „Danske Bank“ wurden hunderte Milliarden Euro mutmaßlicher Schwarzgelder in die große weite Welt hinausgeschickt um sie schön weiß zu waschen. Haupt-Verteiler war die Deutsche Bank, was der Aktie in den letzten Wochen sicher keinen Extra-Schub…

  • Allgemeinvor 5 Jahren

    Geldwäsche-Liste: EU listet dort neben Panama und Saudi-Arabien auch zwei US-Territorien mit auf

    Ohhhhh, damit wird sich die EU-Kommission wenig neue Freunde gemacht haben. Sie hat heute nämlich ihre Geldwäsche-Liste veröffentlicht mit Ländern, die nach EU-Sichtweise Schwächen in ihrem System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Brisant dabei ist: Nicht nur Panama, sondern auch der treue Handelspartner des Westens Saudi-Arabien wird hier…

  • Aktienvor 5 Jahren

    Deutsche Bank: Maue DWS, Weiß Nix-Auftritt in Brüssel – BaFin gleich ganz ahnungslos?

    Ja, die Deutsche Bank, die wollte und will doch nun alles besser machen. Nach dem Krisen-Josef (Ackermann) und den Angelsachsen aus London hat man nun einen „anständigen“, soliden Bankkaufmann namens Christian Sewing in die Vorstandsetage gesetzt, direkt auf den Chefsessel. Endlich will er die Skandale der Vergangenheit ausräumen, nach vorne…

  • Allgemeinvor 5 Jahren

    Der Danske-Skandal – Geldwäsche über 200 Milliarden Euro half deutscher Volkswirtschaft

    Der gigantische 200 Milliarden Euro Geldwäsche-Skandal um die dänische Danske Bank ist im Stammland der Bank Dänemark ein großes Thema. Wird die Aufarbeitung des Falls noch Jahre dauern? Wahrscheinlich. Dass der Skandal auch in Deutschland ein großes Thema sein müsste, zeigt der folgende aktuelle Film. Erste Recherchen zeigen, dass auch…

  • Allgemeinvor 5 Jahren

    Geldwäscheprävention: Jetzt gibt es auch einen „fiktiven“ Wirtschaftlich Berechtigten

    Bei der Geldwäscheprävention lautet seit Jahren das Hauptthema der Behörden weltweit: Welche reale Person verbirgt sich hinter einem Unternehmen? Diese reale Person bezeichnet man als „Wirtschaftlich Berechtigten“. Gemeint sind damit Menschen, die mindestens zu 25% Eigentümer an einem Unternehmen sind. Besonders schwierig wird es für Ermittler, Banken und sonstige Institutionen…

  • Allgemeinvor 5 Jahren

    Globaler Kampf gegen Geldwäsche? Aber nicht doch

    Wie viele Treffen gab es nicht schon, wie oft haben Staaten beteuert nun aber so richtig kräftig gegen Geldwäsche vorzugehen? Wie oft haben Banken nach Strafzahlungen schon beteuert eine ganz neue „Ethik“ einzuführen? Und es wurden auch schon einige Staaten von Listen gestrichen, auf denen Länder gelistet sind, die nichts…

  • Allgemeinvor 5 Jahren

    „Too Big to Jail“ – die globale Mega-Bank, die sich aus allen Problemen freikaufen kann

    Schon mal was gehört von der „Hongkong & Shanghai Banking Corporation“? Einige wenige Menschen kennen sie als „HSBC“ bekannt, aber die allermeisten Menschen hierzulande kennen sie gar nicht. Weltweit ist sie die Nummer 9, und in Europa die Nummer 1. In Deutschland hatte man sich den ehrwürdigen Namen „Trinkaus &…

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  • Dr. Sebastian Schaarschmidt schreibt zu Wie sehr US-Staatsanleihen für Rendite-Anleger attraktiver sind als der S&P 500: "Es gibt gute US Anleihen ,die werfen gegenwärtig, bis zu 7 Prozent..." 04.10.2023, 17:18
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