Die Bundesregierung will eine Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen neu errichten, die sogenannte „Financial Intelligence Unit“ (FIU). Hierbei handelt es sich um die nationale Zentralstelle…
WeiterlesenSchlagwort-Archive: Geldwäsche
Western Union ist vielen Menschen bekannt als weltweit größter Geldtransfer-Abwickler jenseits von normalen Banküberweisungen. Man geht zum Western Union-Schalter, zahlt bar ein, und irgendwo anders auf dem Planeten kann…
WeiterlesenAb heute ist gemäß des Zahlungskontengesetzes (ZKG) jede Bank in Deutschland verpflichtet auch JEDEM Flüchtling ein Basiskonto einzurichten. So weit so gut – denn ein Bankkonto…
WeiterlesenFMW-Redaktion Die Deutsche Bank habe „ernsthafte“ und „systematische“ Probleme bei der Kontrolle über Geldwäsche und Terrorfinanzierung – das sagt die englische Aufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) in einem Brief, … Weiterlesen
FMW-Redaktion Die Vorwürfe wiegen schwer: ein Richter in Brüssel hat der Schweizer Großbank UBS die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen! Es gehe um Geldwäsche und Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Die … Weiterlesen
FMW-Redaktion In der Tat: Vor allem die Deutsche Bank und die Commerzbank befinden sich in einem Dilemma ohne Ausweg. Dies brachte der Noch-Vorstand der Deutschen Bank und Noch-Vorstand des … Weiterlesen
FMW-Redaktion Was theatralisch klingt, ist lediglich die logische Konsequenz von dem, was das Bundeskabinett heute beschlossen hat. Was gut ist für tausende Verbraucher und Flüchtlinge ohne Konto, ist schlecht … Weiterlesen
FMW-Redaktion Das Thema ist schon seit Wochen bekannt, aber nimmt jetzt langsam Fahrt auf. Anfang September versandte die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) ein Rundschreiben an alle Banken, Flüchtlinge ohne … Weiterlesen
Von Claudio Kummerfeld Nachdem eine vermeintliche Schmiergeldzahlung von 10 Mio Dollar von Südafrika via FIFA Richtung Karibik seinem Stellvertreter zugeordnet wurde, wird die Luft für den bald nicht mehr … Weiterlesen
Von Claudio Kummerfeld Wie wir gestern berichteten, fordert die US-Justiz die Auslieferung von 7 gestern in der Schweiz verhafteten FIFA-Funktionären. Die umfassenden Ermittlungen des FBI kamen überhaupt erst ins … Weiterlesen