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Schlagwort: Unerlaubte Geschäfte

  • Allgemeinvor 2 Jahren

    BaFin: Unerlaubte Geschäfte und Warnung vor Aktie

    Ein Unternehmen, das so tut als betreibe es Vermögensverwaltung, bietet Verbrauchern Kredite an, ganz ohne Banklizenz. Und ein angebliches FinTech (macht ja heute irgendwie faster jeder) bietet einfach so Sparbücher an, für 5,25% Zinsen, und das auch noch ohne Erlaubnis. Und eine kleine unbekannte Aktie mit Notierung in Frankfurt wird…

  • Allgemeinvor 2 Jahren

    BaFin mit zahlreichen Verboten – wieder mal sind einige Traumtänzer unterwegs

    Kreditgeschäft vermitteln ohne Bankerlaubnis, Gelder entgegennehmen ohne Bankerlaubnis, das Vortäuschen von ähnlichen Firmennamen und Adressen von echten Brokerfirmen uvm. Momentan sind mal wieder einige bizarre Geschäftspraktiken zu finden bei dem, was die BaFin derzeit an verbotenen Geschäften untersagt. Hier eine Zusammenstellung aus dieser Woche, Zitat BaFin. FXC Markets Ein Unternehmen…

  • Allgemeinvor 3 Jahren

    Traumtänzer unterwegs: BaFin untersagt getarnte „Einlagengeschäfte“

    Eigentlich bedarf es einer richtigen Banklizenz um Gelder von Kunden entgegenzunehmen (Einlagengeschäft). Und die Hürden hierfür sind extremst hoch. Immer wieder versuchen Traumtänzer mit dubiosen Methoden Kreditwesengesetz und Aufsichtsbehörden komplett zu ignorieren. Die einfachste Masche ist es so zu tun als nehme man Darlehen auf. Wenn man dies aber gewerbsmäßig…

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Leserkommentare

  • Mike schreibt zu BaFin: Unerlaubte Geschäfte und Warnung vor Aktie: "In DE ist zur Zeit ein unglaubliches Kompetenzen-Problem in Gange. Wenn Beamte..." 02.03.2021, 17:36
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