Schlagwort: US-Justiz
Begünstigen von Geldwäsche und Betrug: Western Union zahlt 586 Millionen US-Dollar Strafe
Western Union ist vielen Menschen bekannt als weltweit größter Geldtransfer-Abwickler jenseits von normalen Banküberweisungen. Man geht zum Western Union-Schalter, zahlt bar ein, und irgendwo anders auf dem Planeten kann...
Jahrelange umfassende Manipulation von diversen Währungen – erster Trader bekennt sich schuldig
Warum nur berichtet niemand darüber? Keine Angst, wir denken uns diesen Fall nicht aus. Die Quelle ist das US-Justizministerium! Warum interessiert sich anscheinend keine Behörde in Europa für einen umfassenden...
Flash Crash-Verursacher geht 7 Jahre ins Gefängnis – interessante Details über S&P EMini-Manipulation
Jetzt wissen wir es. An einem Tag mit Manipulations-Software den Dow Jones um 600 Punkte in die Tiefe zu reißen kostet Sie 7 Jahre Gefängnis in den USA - also lassen Sie es besser...
Und wieder die Deutsche Bank: 14 Milliarden Dollar Forderung der US-Justiz
Und täglich grüßt... die Deutsche Bank. Ganz aktuell fordert das US-Justizministerium 14 Milliarden Dollar für die Beilegung zivilrechtlicher Ansprüche gegen die Deutsche Bank im Rahmen der...
Julius Bär mit 547 Mio Dollar Ablasshandel + 2 Mitarbeiter mit Schuldanerkenntnis – ausführliche Erläuterung vom US-Justizministerium
FMW-Redaktion Julius Bär, eine der angesehensten (?) Schweizer Banken, hat wie vorher schon spekuliert wurde jetzt offiziell eine Vereinbarung mit der US-Justiz geschlossen über 547 Mio Dollar-Strafzahlung (we call it „Ablasshandel“). Hinzu kommt ein Schuldanerkenntnis von zwei Julius Bär-Bankern (5 Jahre Haft möglich), weil man US-Bürgern geholfen hatte bis zu…
Deutsche Bank: Strafzahlung an US-Justiz wegen Schweizer Bankkonten
FMW-Redaktion Und die nächste Strafe für die Deutsche Bank. Wie das US-Justizministerium diese Woche veröffentlichte, hatte die Schweizer Tochter der Deutschen Bank von 2008-2013 in den USA steuerpflichtige Personen dabei unterstützt ihre Steuerpflicht zu umgehen, in dem anonyme Konten in der Schweiz eröffnet wurden. Absichtlich wurden keine Kontoauszüge zu den…
2008-Finanzkrise: Nach Geldbußen bald auch Haftstrafen für US-Bankmanager?
FMW-Redaktion Bisher mussten Großbanken, die in den USA tätig sind, ausschließlich mit Milliardensummen Ablass für die US-Finanzkrise zahlen wg. faulen Immobilienpaketen, darunter eigentlich alle US-Großbanken, aber auch Banken aus UK, der Schweiz, und auch die Deutsche Bank. Jetzt scheint die US-Justiz noch rechtzeitig vor dem Amtsende von Präsident Obama und…
Deutsche Bank, Commerzbank und Co. in einem Dilemma ohne Ausweg
FMW-Redaktion In der Tat: Vor allem die Deutsche Bank und die Commerzbank befinden sich in einem Dilemma ohne Ausweg. Dies brachte der Noch-Vorstand der Deutschen Bank und Noch-Vorstand des Deutschen Bankenverbandes Jürgen Fitschen gestern klar zum Ausdruck. Von Seiten der USA droht gerade den international tätigen deutschen Banken wohl eine…
Schweizer Banken zahlen: US-Justiz macht vor, wie das geht
FMW-Redaktion Wieder einmal zeigt die US-Jusitz den europäischen Finanzbehörden, wie das geht auf der Jagd nach entgangenen Steuereinnahmen. Erneut zahlt eine Schweizer Bank direkt an die US-Behörden eine Strafgebühr, weil man zugeben musste US-Bürgern bei ihrer Steuerhinterziehung geholfen zu haben. Wie wir vor Kurzem beschrieben haben, blocken die USA Anfragen…
Und wieder zahlt eine Schweizer Bank Strafe in den USA
Von Claudio Kummerfeld Es nimmt kein Ende. Das „Swiss Bank Program“ der US-Justiz erweist sich als voller Erfolg. Nach jahrelangen Ermittlungen und der Offenlegung von Kundendaten durch Schweizer Banken zahlt jetzt eine Bank nach der anderen Strafen, oder wie wir es nennen: Ablasshandel. Die Schweizer „Bank EKI Genossenschaft“ zahlt den…