Schlagwort: US-Justizministerium
Begünstigen von Geldwäsche und Betrug: Western Union zahlt 586 Millionen US-Dollar Strafe
Western Union ist vielen Menschen bekannt als weltweit größter Geldtransfer-Abwickler jenseits von normalen Banküberweisungen. Man geht zum Western Union-Schalter, zahlt bar ein, und irgendwo anders auf dem Planeten kann...
Jahrelange umfassende Manipulation von diversen Währungen – erster Trader bekennt sich schuldig
Warum nur berichtet niemand darüber? Keine Angst, wir denken uns diesen Fall nicht aus. Die Quelle ist das US-Justizministerium! Warum interessiert sich anscheinend keine Behörde in Europa für einen umfassenden...
Banken-Tag beim US-Justizministerium: Auch die Schweizer werden zur Kasse gebeten
Auch die Credit Suisse verkündet heute, dass man sich mit dem US-Justizministerium in exakt der selben Angelegenheit (Verbriefung von Schrottkrediten und deren Folgewirkungen) geeinigt habe. Aber die Aktionäre der Credit Suisse sind deutlich weniger euphorisch als die der Deutschen Bank..
Flash Crash-Verursacher geht 7 Jahre ins Gefängnis – interessante Details über S&P EMini-Manipulation
Jetzt wissen wir es. An einem Tag mit Manipulations-Software den Dow Jones um 600 Punkte in die Tiefe zu reißen kostet Sie 7 Jahre Gefängnis in den USA - also lassen Sie es besser...
Frankreich: Parlaments-Bericht fordert Widerstand gegen (ökonomische) Anmaßung der US-Justiz
Die USA spielen unfair - das ist der Tenor eines parlamentarischen Berichts in Frankreich. Demnach mißbrauchten die USA ihre Stellung als Weltmacht durch eine kaum nachvollziehbare extra-terrestrische Gesetzgebung - zum Nachteil von nicht-US-Firmen..
Julius Bär mit 547 Mio Dollar Ablasshandel + 2 Mitarbeiter mit Schuldanerkenntnis – ausführliche Erläuterung vom US-Justizministerium
FMW-Redaktion Julius Bär, eine der angesehensten (?) Schweizer Banken, hat wie vorher schon spekuliert wurde jetzt offiziell eine Vereinbarung mit der US-Justiz geschlossen über 547 Mio Dollar-Strafzahlung (we call it „Ablasshandel“). Hinzu kommt ein Schuldanerkenntnis von zwei Julius Bär-Bankern (5 Jahre Haft möglich), weil man US-Bürgern geholfen hatte bis zu…
Absturz des Tages: Volkswagen – nach Klage des US-Justizminiseriums..
FMW-Redaktion Es schien doch wieder alles gut geworden zu sein für Volkswagen nach dem Skandälchen um die Manipulation von Abgaswerten. Nicht schön, aber geht irgendwann vorbei. Das hatten sich vor allem Fondsmanager gedacht, als sie nach dem Abverkauf beherzt zugriffen und die Aktie von Volkswagen wieder nach oben kauften. Aber…
Deutsche Bank: Strafzahlung an US-Justiz wegen Schweizer Bankkonten
FMW-Redaktion Und die nächste Strafe für die Deutsche Bank. Wie das US-Justizministerium diese Woche veröffentlichte, hatte die Schweizer Tochter der Deutschen Bank von 2008-2013 in den USA steuerpflichtige Personen dabei unterstützt ihre Steuerpflicht zu umgehen, in dem anonyme Konten in der Schweiz eröffnet wurden. Absichtlich wurden keine Kontoauszüge zu den…
Schweizer Banken zahlen: US-Justiz macht vor, wie das geht
FMW-Redaktion Wieder einmal zeigt die US-Jusitz den europäischen Finanzbehörden, wie das geht auf der Jagd nach entgangenen Steuereinnahmen. Erneut zahlt eine Schweizer Bank direkt an die US-Behörden eine Strafgebühr, weil man zugeben musste US-Bürgern bei ihrer Steuerhinterziehung geholfen zu haben. Wie wir vor Kurzem beschrieben haben, blocken die USA Anfragen…
Und wieder zahlt eine Schweizer Bank Strafe in den USA
Von Claudio Kummerfeld Es nimmt kein Ende. Das „Swiss Bank Program“ der US-Justiz erweist sich als voller Erfolg. Nach jahrelangen Ermittlungen und der Offenlegung von Kundendaten durch Schweizer Banken zahlt jetzt eine Bank nach der anderen Strafen, oder wie wir es nennen: Ablasshandel. Die Schweizer „Bank EKI Genossenschaft“ zahlt den…