Krypto-Handelsplattformen: BaFin warnt vor Weiterführung der Geschäfte von Tonarix.ai unter neuen Namen

Grafik: Blenze – Freepik.com 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt erneut vor den Aktivitäten des Betreibers der Website tonarix.ai.

Bereits am 21. Juni 2024 hatte die BaFin vor der Krypto-Plattformreihe des Betreibers gewarnt, da der Verdacht bestand, dass dieser ohne die erforderliche Erlaubnis Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet.

Nun hat die BaFin Kenntnis von weiteren Websites erlangt, die dem gleichen Betreiber zugeordnet werden können. Auf diesen neuen Seiten wurden lediglich das Logo und der Name der angeblich entwickelten KI-Software ausgetauscht. Die beworbenen Finanzdienstleistungen sind jedoch identisch.

Auch diese neuen Betreiber besitzen keine Erlaubnis der BaFin für den Betrieb von Bankgeschäften, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen. Die BaFin setzt ihre Ermittlungen gegen die Betreiber fort.

Die BaFin rät Verbrauchern eindringlich, keine Geschäfte mit diesen Unternehmen aufzunehmen.

Wer Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbieten möchte, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Ob ein bestimmtes Unternehmen zugelassen ist, kann in der Unternehmensdatenbank der BaFin überprüft werden.

Folgende Websites werden von der BaFin im Zusammenhang mit dem Betreiber von tonarix.ai genannt:

• finzoxai.com
• 19zzbank.com
• aibankax.com
• 888gbank.com
• banktgx.com
• xbitoro.club
• cccbankx.com

Weitere Informationen: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2024/meldung_2024_07_22_tonarix_ai.html;jsessionid=6EB40EACE4398822DA0B400BFB7C09CE.internet991