Schlagwort: Betrug
Durchsuchung bei der HVB: Kriminalpolizei sichert Unterlagen in Heiligenhafen Heiligenhafen Teil V: Kriminalpolizei durchsucht HVB wegen Betrugsverdachts
Viele Leser warteten bereits auf den fünften Teil meiner Berichterstattung über Heiligenhafen. Seit über einem Jahr recherchiere ich inzwischen im Dickicht der Kommune Heiligenhafen und insbesondere rund um die ausgelagerte Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (HVB). Anfangs dachte ich, dass ich diese Recherchen „nebenbei“ erledigen würde. Doch im Verlauf…
30 Millionen US-Dollar Strafe Goldman Sachs erneut wegen Regelbrüchen verurteilt
Goldman Sachs wurde erneut von der US-Aufsichtsbehörde CFTC wegen mutmaßlicher Verstöße bei SWAP-Geschäften und der Vernachlässigung der Berichterstattungspflicht bei Geschäften am Terminmarkt mit einer hohen Geldstrafe belegt. Goldman Sachs drohen Strafen wegen laxer Kontrollen und anhaltender Regelbrüche Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg hat die Aufsichtsbehörde für die US-Terminmärkte (Commodity Futures…
Betrug: Wirecard, Wolf of Wall Street, Madoff und Co – und was man daraus lernen kann
Wirecard, Wolf of Wall Street, Madoff, Enron. Das sind große Betrugsfälle der Wirtschaftsgeschichte. Aber da gibt es ja noch „kleinere“ Fälle wie Prokon, P&R oder S&K. Was sind die Gemeinsamkeiten dieser Fälle? Eine ist zum Beispiel, dass diese Fälle von Betrug alle von Männern begangen werden. Was ist der Grund,…
Rechtliche Unterstützung für Finanzfragen: Betrugsmaschen von Anlagebetrügern erkennen
Foto: Unsplash.com © @markuswinkler (CC0 Public Domain) Digitalisierung ist in fast allen Lebensbereichen anzutreffen. Alles funktioniert über das Internet: online einkaufen, online einen Arzttermin vereinbaren, online daten, online Bankgeschäfte erledigen. Da liegt es nahe, auch Geldanlagen mit ein paar Klicks einzurichten und Geld zu investieren. Potenzielle Anleger finden im Internet…
Aktienrückkäufe – so funktioniert legaler Betrug
Werbung Lieber Börsianer, die langjährige Flutung der Finanzmärkte mit dem billigen Geld der Notenbanken hat mittlerweile zu einigen kuriosen Begleiterscheinungen geführt. Weil Geld nichts mehr kostet, verschulden sich einige Unternehmen bis über beide Ohren. Doch statt in Zukunftstechnologien zu investieren, kaufen sie lieber eigene Aktien zurück – Kurspflege nennt man…
Das große Umsatzsteuer-Karussell – 50 Milliarden Euro Schaden
Das große Umsatzsteuer-Karussell dreht sich in Europa, Jahr für Jahr. Betrüger können das bestehende System nutzen um sich auf Kosten der ehrlichen Steuerzahler die Taschen vollzumachen. Wie kann das sein? Die Problematik liegt in der Grundkonstruktion des Steuersystems. Wer als Gewerbebtreibender Umsatzsteuer für gekaufte Waren zahlt, kann sie sich vom…
BaFin zurecht genervt: Sonderwarnung vor dubiosen Abzockern
Zurecht ist die BaFin offenbar genervt von ständigen Versuchen dubioser Anbieter, die Kunden Geld aus der Tasche ziehen wollen. Dabei geht es oft um angebliche Anbieter von CFDs und Binären Optionen, obwohl die Produkte in Deutschland entweder beschränkt oder ganz verboten sind. Außerdem regt sich die BaFin besonders über manipulative…
CumEx: Der 55 Milliarden Euro-Steuerraub – Kronzeuge im Interview (VIDEO)
CumEx ist inzwischen vielen als Oberbegriff geläufig. Die Details sind kompliziert. Letztlich geht es darum den Fiskus zu täuschen, in dem man sich einen einmaligen Steuer-Erstattungsanspruch mehrfach auszahlen lässt. Dazu braucht man viel Startkapital, um Aktien rund um den Dividenden-Termin verleihen und handeln zu können. Nach den gestern veröffentlichten Recherchen…
CumEx-Raubzug gegen den Steuerzahler: Europaweit 55 Milliarden Euro Schaden
Zuletzt wurde es ruhig um das Thema „CumEx“, also die Mehrfach-Steuererstattungen bei Dividendenzahlungen. Banker, Fonds, Briefkästen, Anwälte etc hatten sich auf obszöne und kriminelle Art und Weise direkt am ehrlichen Steuerbürger bereichert. Es sah so aus, dass die Summe des tatsächlichen Steuerbetrugs doch nicht ganz so hoch ausfällt. Aber aktuelle…
Die „Finanzagent“-Masche läuft immer noch
Die Masche gibt es schon seit Jahren, und sollte eigentlich inzwischen breiten Bevölkerungsschichten bekannt sein. Aber es rücken ja stets junge Menschen ins „Erwachsenen-Dasein“ nach. Und was passiert dann? Man hat auf einmal ein Bankkonto. Und so mancher junger Erwachsener hat eventuell Lust schnell und einfach Geld zu verdienen, ohne…